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证券代码：000008          证券简称：神州高铁         公告编号：2022062                神州高铁技术股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、会议召开情况   （1）视频会议召开时间：2022 年 12 月 16 日（星期五）14:30；   （2）通过深交所交易系统投票时间 2022 年 12 月 16 日 9:15-9:25、9:30-   （3）通过深交所互联网系统投票时间：2022 年 12 月 16 日 9:15-15:00 任意时间。《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。文件和《公司章程》的规定。   二、会议出席情况   出席会议的股东及股东代表 16 名，合计持有公司 1,194,190,499 股股份，占公司有表决权股份总数的 42.9442％，其中通讯方式（视频会议）出席会议的          股东及股东代表 2 名，合计持有公司 115,008,492 股股份，占公司有表决权股份          总数的 4.1358％，通过网络投票方式出席会议的股东 14 名，合计持有公司             出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%          以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）及股东代表12名，代          表股份16,763,550股股份，占公司有表决权股份总数的0.6028％，其中：通过通          讯（视频会议）投票的股东及股东代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份          总数的0.0000％，通过网络投票的中小股东12名，代表股份16,763,550股，占上          市公司总股份的0.6028％。          聘请的北京市天元律师事务所的律师通过视频连线方式出席会议并出具 了法律          意见。             三、议案审议表决情况             议案的表决方式是通讯（视频会议）表决与网络投票相结合的方式。             大会对议案进行表决，具体表决情况如下：提案编码            议案名称                    赞成票                       反对票                     弃权票                                                                                                        是否                                                  比例         票数           比例        票数         比例       通过非累积投票议案                         票数（股）                                                 （% ）       （股）          （%）       （股）         （% ）此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。提案编码            议案名称                  赞成票                       反对票                     弃权票                                                                                                      是否通                                 票数            比例          票数          比例         票数        比例          过非累积投票议案                         （股）            （% ）        （股）         （%）      （股）         （%）此表中“比例（%）”指获得的选举票数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。 上述议案内容详见公司 2022 年 12 月 1 日批露于巨潮资讯网的相关公告。  四、律师出具的法律意见律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  北京市天元律师事务所出具的法律意见书全文于同日披露在巨潮资讯网。  五、备查文件                        神州高铁技术股份有限公司董事会

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